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Perdí $11,300 en fraude de identidad. Lo que aprendí: las salvaguardias habituales no funcionan.

“Parece que alguien está tratando de llevarse más de $10,000 de nosotros” Ese fue el mensaje que mi esposo me escribió en una mañana de lunes de octubre. Para cuando le respondí, él ya estaba al teléfono con nuestro banco. El fin de semana anterior, alguien entró a una sucursal bancaria, se hizo pasar por … Read more

Abogados de Trump planean poner una fianza de $100 millones en la apelación por fraude en Nueva York.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega a la sala del tribunal después de un receso en la Corte Suprema del Estado de Nueva York en el primer día de su juicio por fraude civil, en la ciudad de Nueva York el 2 de octubre de 2023. Ed Jones | AFP | … Read more

Sam Bankman-Fried pide una sentencia de prisión indulgente tras ser condenado por fraude

Desbloquee la Edición del Editor de forma gratuita Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Sam Bankman-Fried merece pasar solo unos pocos años en prisión, argumentaron los abogados del fundador condenado de FTX en un último recurso por clemencia, retratándolo como un joven “desinteresado” y “altruista” que “dedicó su … Read more

Trump le dice a sus seguidores que su multa de $355 millones por fraude es interferencia en las elecciones, por Reuters.Trump le dice a sus seguidores que su multa de $355 millones por fraude es interferencia en las elecciones, por Reuters.

© Reuters. FILE PHOTO: Former U.S. President Donald Trump gestures on the day of a court hearing on charges of falsifying business records to cover up a hush money payment to a porn star before the 2016 election, in New York State Supreme Court in the Manhattan boro By Nathan Layne and Gram Slattery WATERFORD … Read more

Las finanzas de Trump afectadas por la decisión del caso de fraude en Nueva York Las finanzas de Trump se ven afectadas por el fallo del caso de fraude en Nueva York

Donald Trump escaped the corporate death penalty, Un juez de Nueva York evitó al ex presidente el castigo fatal en la corte civil. El juez dictaminó el viernes en un caso civil que alega que Trump representó fraudulentamente cifras financieras para obtener préstamos más baratos y otros beneficios. A pesar de ello, Trump fue fuertemente … Read more

Judgment in New York Civil Fraud Trial Orders Trump To Pay $355 Million Ordenan a Trump que pague $355 millones en el juicio por fraude civil de Nueva York

New York Judge Crushes Trump’s Claims to Vast Riches El viernes, un juez de Nueva York entregó a Donald J. Trump una derrota aplastante en su caso de fraude civil, encontrando al ex presidente responsable de conspirar para manipular su patrimonio neto y ordenándole pagar una multa de casi $355 millones más intereses que podrían … Read more

Donald Trump ordenado a pagar más de $350 millones en caso de fraude en Nueva York.

Desbloquee Editor’s Digest gratis Roula Khalaf, editora de FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal. Un juez de Nueva York ha ordenado a Donald Trump pagar más de $350 millones en multas por fraude “flagrante” cometido por el imperio inmobiliario que le dio fama y fortuna al ex presidente de Estados Unidos. El … Read more

Donald Trump espera escuchar las penas en el caso de fraude en Nueva YorkDonald Trump espera escuchar las sanciones en el caso de fraude en Nueva York

Durante una declaración en este caso, Trump dijo que tenía $400 millones en efectivo (aunque no pudimos verificar esa suma de forma independiente). Pero con sus otras obligaciones legales y tarifas, eso no sería suficiente para cubrir una multa nueva de $370 millones, que es lo que la fiscalía está solicitando. “Él tiene que pensar … Read more

El tribunal detiene a ex funcionario del Ministerio de Defensa en relación con el fraude en la adquisición de armas.

La Cámara de Apelaciones del Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania ordenó el arresto de Oleksandr Liyev, ex jefe del departamento del Ministerio de Defensa a cargo de la adquisición de armas, informó el Centro de Acción Anticorrupción el 12 de febrero. Liyev fue detenido en la sala del tribunal y permanecerá en custodia hasta el … Read more

El fiscal general de Nueva York amplía demanda criptográfica, ve fraude de $3 mil millones.

La abogada general de Nueva York, Letitia James, amplió el viernes su demanda contra Digital Currency Group y otros acusados de criptomonedas, triplicando el tamaño de su presunta estafa a más de $3 mil millones. En octubre, James demandó a DCG, a su unidad Genesis Global Capital y a Gemini Trust, el intercambio dirigido por … Read more