China busca una revisión de la ley contra el lavado de dinero para abordar los riesgos relacionados con las criptomonedas y otros activos virtuales.

El gigante asiático pronto implementará revisiones a su anticuada Ley contra el Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), en un movimiento que los expertos legales ven como una forma de abordar los crecientes riesgos asociados con los activos virtuales.

El borrador de enmienda a la actual ley AML, que fue promulgada en 2006 y entró en vigencia en 2007, fue discutido en una reunión del Consejo de Estado presidida por el Primer Ministro chino Li Qiang, y será sometido a revisión por el cuerpo legislativo nacional, según un informe reciente de la agencia de noticias estatal Xinhua.

Aunque el texto completo de la enmienda propuesta no se ha hecho público, el objetivo específico de la revisión propuesta es combatir el lavado de dinero con activos virtuales, según un informe del 31 de enero del medio digital chino Jiemian, que citó a dos expertos legales.

El lavado de dinero relacionado con el uso de activos virtuales es actualmente el problema “más urgente y necesario” que abordar a nivel legal, según lo señaló Yan Lixin, director ejecutivo del Centro de Estudios Contra el Lavado de Dinero en la Universidad de Fudan en Shanghái, citado en el informe de Jiemian.

El último paso de Pekín contra el lavado de dinero refleja el compromiso del gobierno de mantenerse al día con el desarrollo de la Web3, como los tokens no fungibles y otros activos virtuales, al tiempo que se mantiene firme en la prohibición draconiana del país sobre las operaciones con criptomonedas, incluida la minería y el comercio de criptomonedas.

La enmienda propuesta a la ley AML, que se espera sea aprobada el próximo año, abordará nuevos tipos de riesgos de lavado de dinero, según el informe de Jiemian, que cita al profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pekín, Wang Xin, quien está involucrado en las discusiones sobre la revisión de la ley.

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Las autoridades chinas han intensificado su escrutinio de los casos de lavado de dinero relacionados con las criptomonedas en los últimos años. En 2022, la policía en la región autónoma de Mongolia Interior arrestó a 63 personas por blanquear 12 mil millones de yuanes (1.700 millones de dólares estadounidenses) con criptomonedas.

La Junta de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), un organismo internacional con sede en París, especializado en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya ha establecido recomendaciones detalladas para abordar los activos virtuales en la enmienda propuesta a la ley AML.

A pesar de que ese grupo de trabajo calificó al continente como “en gran medida cumplidor” con sus recomendaciones relacionadas con activos virtuales, su informe de evaluación de 2020 indicó que varios criterios no se aplican a China porque el país ha prohibido las actividades con criptomonedas.

Para Fei de King & Wood Mallesons, “aunque las monedas virtuales y las actividades relacionadas están prohibidas en China, la naturaleza transfronteriza y descentralizada de las transacciones con activos virtuales significa que estas aún pueden tener un impacto directo o indirecto en China, especialmente cuando se utilizan con fines nefastos”.