Singapur condena al primer sospechoso en un caso récord de lavado de dinero.

Un vehículo Porsche 911 Targa fue confiscado por la policía en la residencia de Su Jiafeng, uno de los sospechosos en el caso de lavado de dinero de 2.8 mil millones de dólares en Singapur, el miércoles 25 de octubre de 2023. Han surgido acusaciones de que los chinos adinerados han estado transfiriendo ganancias ilícitas al hub financiero asiático, en lo que el gobierno mismo describe como potencialmente uno de los casos de lavado de dinero más grandes del mundo.

Ore Huiying | Bloomberg | Getty Images

Singapur sentenció el martes a la primera persona que se declaró culpable en el mayor escándalo de lavado de dinero del estado insular del sudeste asiático a 13 meses de prisión.

El ciudadano camboyano Su Wenqiang enfrentaba 11 cargos relacionados con falsificación y lavado de fondos criminales. Los fiscales públicos procedieron con dos cargos de lavado de dinero después de un acuerdo para considerar los nueve cargos restantes para la sentencia.

La policía de Singapur dijo que ha confiscado alrededor de 6 millones de dólares singapurenses (4.44 millones de dólares) en activos de Su. Según documentos judiciales enviados por correo electrónico a CNBC, esto incluye más de 2 millones de dólares singapurenses en una cuenta bancaria con United Overseas Bank, un Mercedes Benz, licor Moutai chino y joyas de Tiffany’s y Dior.

Su fue acusado de lavar ingresos de su participación en ayudar en la operación de un servicio de juego remoto ilegal en alta mar desde Filipinas, que atendía a clientes chinos continentales, según documentos judiciales.

Su, de 32 años, fue arrestado en agosto del año pasado junto con otras nueve personas de origen chino, en un caso que ha sorprendido a muchos y ha generado dudas sobre la reputación de Singapur como hub financiero. Dos sospechosos siguen prófugos.

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El valor de todos los activos confiscados hasta la fecha supera los 3 mil millones de dólares singapurenses, según documentos judiciales.