El fiscal de Munich abre una investigación por lavado de dinero en Signa

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El fiscal estatal de Múnich está investigando acusaciones de lavado de dinero en el Grupo Signa, el imperio de propiedades de lujo colapsado de René Benko.

Un portavoz del fiscal confirmó al Financial Times el jueves que se habían iniciado procedimientos investigativos preliminares.

“Desde finales del año pasado”, dijeron, se han recibido varias denuncias sobre actividades en empresas de Signa. “Los hechos del caso se están examinando en detalle desde un punto de vista legal, también con respecto a otros posibles delitos.”

El fiscal aún está aclarando su jurisdicción exacta, agregó el portavoz.

La investigación está examinando desarrollos inmobiliarios de Signa en Baviera, según una persona familiarizada con el asunto, y la forma en que se transfirieron grandes sumas de dinero en relación con los desarrollos. Las principales empresas holding de Signa están domiciliadas en Austria. No está claro si alguna de ellas también podría estar dentro del alcance de la investigación de Múnich.

La noticia de la investigación fue reportada por la Agencia de Prensa de Austria y Bild am Sonntag de Alemania.

El FT informó el martes cómo los acreedores de una rama del conglomerado Signa —que se ha fracturado en varios entes de quiebra en competencia desde su colapso a finales del año pasado— creen que se desviaron cientos de millones de euros de la empresa.

“No hemos sido informados de ninguna investigación por parte de la fiscalía de Múnich”, dijo el abogado de Benko, señalando que el nombre de su cliente no había sido mencionado por las autoridades en conexión con posibles procedimientos contra Signa o entidades relacionadas.

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Benko tiene la intención de cooperar totalmente con las autoridades para ayudar en cualquier investigación si se ponen en contacto, dijo.

En su apogeo, Signa se afianzaba en un extenso imperio de edificios y direcciones de lujo en Europa y América, incluyendo el Chrysler Building de Nueva York, Selfridges de Londres y KaDeWe de Berlín.

Detrás de su glamurosa exhibición de direcciones, sin embargo, se encontraba una red altamente apalancada de más de 1,000 entidades corporativas, dirigidas por Benko y un pequeño equipo leal desde la sede de la empresa en la ciudad alpina de Innsbruck.

A medida que las tasas de interés subieron en Estados Unidos y Europa en 2022 y 2023, la fortaleza financiera de Signa se vio mermada. Benko ha pasado gran parte de los últimos 18 meses corriendo para tratar de tapar las crecientes brechas financieras en sus negocios.

Benko —un multimillonario de papel en sus primeros treinta años, cuyo ascenso rápido a la riqueza lo llevó a la fama en Europa central, con políticos asistiendo regularmente a sus fiestas suntuosas— se declaró insolvente personalmente la semana pasada.

No está claro cuánto dinero queda en sus opacos fideicomisos familiares, sin embargo, que se encuentran a nombre de su madre en Austria y Liechtenstein.

Analistas de JPMorgan estimaron el año pasado que Signa debe más de €13 mil millones de deuda, pero el total podría ser considerablemente mayor dado el conjunto de diferentes instrumentos y relaciones que Benko utilizó para apalancar el grupo. A los acreedores de las principales empresas holding del grupo les dijeron esta semana que podrían esperar recuperar un tercio o menos de lo que se les debe durante los próximos años.

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Entre las víctimas de alto perfil se encuentra el banco suizo Julius Baer. El director ejecutivo del banco privado, Philipp Rickenbacher, fue relevado a fines de enero después de que el banco cancelara la totalidad de un trío de préstamos mal garantizados de SFr606 millones ($689 millones) que había otorgado a Signa.

Varios inversionistas agraviados han presentado quejas civiles y penales contra Signa.

El mes pasado, un gran grupo de acreedores alegó comportamiento criminal en la empresa en una queja al fiscal anticorrupción de Austria. El fiscal austríaco aún no ha declarado si tiene la intención de abrir un caso.