El cerebro detrás del lavado de criptomonedas acusado soñaba con ser una diosa budista.

Zhimin Qian soñaba con que el Dalai Lama la ungiera como una diosa reencarnada y que se convirtiera en la Reina de Liberland, una micronación no reconocida en el Danubio, donde construiría el templo budista más grande de Europa.

Fugitiva de las autoridades de Beijing, Qian tenía los fondos para creer que tales sueños locos podrían convertirse en realidad: enormes sumas de bitcoins de una estafa de inversión de £5 mil millones que presuntamente dirigió en China, defraudando a más de 128,000 personas.

La Qian de 45 años estuvo en el centro de un juicio por lavado de dinero en Londres que concluyó esta semana con la condena de su “cuidadora y asistente” Jian Wen.

La “aparición fantasmal de Qian ha rondado este juicio desde el principio hasta el final”, Mark Harries KC, abogado de Wen, le dijo al jurado en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Harries llamó a Qian —referida en el tribunal con un nombre falso, Yadi Zhang— una “súper villana” y le dijo al jurado que era una “maestra de la decepción” que se deleitaba en “manipulación hábil”.

La policía de Londres se encontró con Wen y Qian durante una redada policial en una mansión en Hampstead en 2018. Estaban investigando una compra de propiedad sospechosa y mal hecha por Wen. Incautaron dispositivos que contenían 61,000 bitcoins —con un valor de más de £3 mil millones en los precios actuales— uno de los mayores botines de criptomonedas encontrados por las fuerzas del orden en cualquier lugar.

Wen fue arrestada y condenada por un cargo de lavado de dinero después de dos juicios y absuelta en otros 10 cargos. No se le acusó de participar en la presunta estafa original en China.

Pero Qian sigue prófuga y la policía británica cree que ha abandonado el Reino Unido. Está sujeta a una alerta roja de Interpol. Su paradero sigue siendo desconocido.

Qian utilizó el nombre Yadi Zhang para obtener un pasaporte de San Cristóbal y Nieves en julio de 2017. Yadi Zhang se registró como ciudadana de San Cristóbal y Nieves.

Poca información se conoce sobre la vida de Qian antes de dirigir una empresa china llamada Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, fundada en marzo de 2014.

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Lantian Gerui vendía productos de inversión, prometiendo rendimientos de hasta el 300 por ciento, según documentos judiciales del Reino Unido. También afirmaba tener un negocio secundario en minería de bitcoins.

La promoción de Qian incluía el alquiler de la pintoresca Casa de Huéspedes del Estado de Diaoyutai en Beijing, un complejo diplomático donde los líderes estatales reciben a dignatarios extranjeros, para organizar conferencias y promocionar los productos de Lantian Gerui, según documentos judiciales chinos.

Los posibles inversores también eran llevados al sitio de minería de bitcoin de Lantian Gerui. Los documentos judiciales del Reino Unido alegaron que la compañía “utilizaba equipos [mineros] casi obsoletos simplemente como fachada para engañar a los posibles inversores”.

Al final, Qian presuntamente canalizó el dinero de sus inversores a una cuenta en el intercambio de criptomonedas Huobi, convirtiéndolo en bitcoins y huyendo, según el jurado en el juicio de Wen.

El nombre de Qian había estado oculto en la documentación de Lantian Gerui.

Poco después de su fundación, Qian le pidió a un empleado, Jiangtao Ren, que se convirtiera en el representante legal durante tres años, según lo declarado por Ren en un tribunal de Tianjin en 2018.

Le ofreció un bono único de £111,000 además de su salario mensual de £3,300, según lo escuchado por el tribunal de Tianjin. También se usó su nombre para abrir una cuenta en Huobi, pero él insistió en que todo el dinero era manejado por Qian.

Ren le dijo al tribunal que Qian le aseguró que, si la empresa tenía problemas legales, lo sacaría de cualquier dificultad.

Pero en julio de 2017, después de que comenzara una investigación en China, ella huyó del país con una laptop Lenovo negra. Contenía una billetera de criptomonedas con miles de millones de libras en bitcoins transferidos desde la cuenta de Huobi de Ren.

La Oficina de Seguridad Pública de Tianjin anunció en 2019 que 50 sospechosos, incluido Ren, habían sido arrestados por las autoridades locales por cargos de fraude relacionados con Lantian Gerui. Según los documentos judiciales del Reino Unido, un total de 14 ciudadanos chinos han sido enjuiciados y condenados en China.

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El Ministerio de Seguridad Pública de China no respondió a una solicitud de comentarios. No se pudo contactar a la Oficina de Seguridad Pública de Tianjin para hacer comentarios.

La escapatoria de Qian fue ayudada por varias personas, incluido un nacional chino llamado Yadi Zhang, según los documentos judiciales del Reino Unido.

Utilizó el nombre de Zhang para obtener un pasaporte de San Cristóbal y Nieves en julio de 2017. Un mes después, Qian obtuvo un pasaporte falso de Myanmar bajo el nombre de Nan Yin y usó estas identidades para evadir a las autoridades chinas.

En septiembre de 2017, Qian voló desde Laos al Reino Unido con el pasaporte de San Cristóbal y Nieves, y usó el nombre Zhang cuando conoció a Wen unos días más tarde en un hotel de Londres.

Durante los tres años siguientes, Wen trabajó como asistente de Qian, ayudándola a convertir bitcoins en efectivo, bienes raíces y joyas, incluso mientras la policía del Reino Unido investigaba sus actividades. Wen negó saber algo sobre la presunta estafa en China.

Wen jugó un papel de “persona de frente para mantener a Zhang en segundo plano”, dijo Gillian Jones KC, actuando en nombre del Servicio de Fiscalía de la Corona, al jurado en su juicio.

En 2018, durante ese tiempo con Wen, Qian comenzó un diario digital que más tarde fue incautado por la policía del Reino Unido. En él, Qian registró su deseo de ser ungida como “Diosa Reencarnada” por el Dalai Lama, y sus planes para el reino que gobernaría en Liberland, una micronación no reconocida e inhabitada de 7 km cuadrados ubicada en el Danubio entre Croacia y Serbia. Los planes de Qian incluían un templo budista, infraestructura que incluía un aeropuerto y puerto, y su corona y cetro de £5 millones.

A pesar de las excéntricas ambiciones de Qian, Wen testificó que su vida era sorprendentemente miserable. Qian dijo que tenía dificultades para caminar como resultado de un accidente automovilístico pasado y la mayoría de los días pasaba unas 20 horas en la cama con su computadora portátil, jugando, comprando y realizando transacciones de intercambio de bitcoins.

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“Tenía malos sueños y se despertaba gritando por la noche”, dijo Wen en el tribunal. “Estaba en la cama todo el tiempo. ¿Cómo pensarías que tenía un nombre diferente?”

Aunque la Policía Metropolitana registró primero la mansión de Qian y Wen en Hampstead en octubre de 2018, no se dieron cuenta de que los dispositivos incautados contenían 61,000 bitcoins hasta mediados de 2021.

En julio de ese año, la policía solicitó a un tribunal una orden para retener los bitcoins incautados de uno de sus dispositivos. El abogado de Qian dijo en una audiencia que ella estaba “reclamando un derecho de propiedad sobre los bitcoins en los dispositivos”, añadiendo: “mi cliente tiene derecho al uso pacífico de sus bitcoins bajo la Ley de Derechos Humanos”, según los documentos judiciales del Reino Unido.

Donde se encontraba Qian en ese momento no está claro. Había fallado repetidamente en acudir a entrevistas solicitadas por la policía. Wen dijo en el tribunal que había hablado por última vez con Qian en octubre de 2020.

La última vez que la policía del Reino Unido vio a Qian fue durante la redada de octubre de 2018, cuando le incautaron su pasaporte junto con otros objetos. En ese momento tomaron una “decisión operativa” de no arrestar a Zhang ni a Wen, sino de incautar los objetos para obtener una “imagen más completa”, según los documentos judiciales del Reino Unido. La policía le devolvió el pasaporte a Qian el marzo siguiente.

Ahora que se conoce la imagen más completa, una pregunta importante que queda es qué pasará con los 61,000 bitcoins. La Fiscalía de la Corona ha iniciado acciones de recuperación civil en el Tribunal Superior. Por lo general, la mitad de los fondos decomisados van a la policía y la otra mitad va al Ministerio del Interior si nadie más tiene derecho a los activos.

Antes del veredicto de esta semana en el caso de Wen, el superintendente jefe detective Jason Prins dijo a los reporteros que las autoridades chinas aún no habían solicitado la devolución del dinero.

Reportaje adicional de Euan Healy en Londres