Comienza el juicio de una magnate de bienes raíces vietnamita acusada de malversar $12.5 mil millones

HANOI, Vietnam (AP) — El magnate de bienes raíces Truong My Lan enfrenta la pena de muerte en un juicio que comenzó el martes por un presunto fraude por un monto de $12.500 millones — casi el 3% del PIB de Vietnam en 2022 y el mayor caso de fraude financiero jamás registrado en el país.

La presidenta de 66 años de la compañía de bienes raíces Van Thinh Phat supuestamente utilizó “miles de empresas fantasmas”, pagó sobornos a funcionarios gubernamentales y violó regulaciones bancarias, según un documento del gobierno. Se le acusa de controlar ilegalmente el Saigón Joint Stock Commercial Bank entre 2012 y 2022 y de usarlo para desfalcar $12.500 millones, agrega el documento.

Otras 85 personas están siendo procesadas en conexión con el caso, incluyendo a un ex funcionario del Banco Estatal de Vietnam acusado de aceptar $5,2 millones en sobornos. Lan fue arrestada en octubre de 2022 y podría ser condenada a muerte si es encontrada culpable.

Fue escoltada al tribunal por las autoridades alrededor de las 7 a.m. Su esposo Eric Chu Nap-kee, quien trabaja en bienes raíces en Hong Kong, también fue citado, según reportó la agencia estatal VN Express. VTP era una de las firmas de bienes raíces más ricas de Vietnam y sus proyectos incluyen edificios residenciales de lujo, oficinas, hoteles y centros comerciales.

El arresto de Lan es uno de los más destacados en la actual campaña anticorrupción en Vietnam que ha cobrado impulso desde 2022. La llamada campaña Furnace Ardiendo ha visto a miles de funcionarios y ejecutivos empresariales bajo investigación. Alcanzó los más altos cargos del gobierno vietnamita en enero de 2023 con la renuncia del ex presidente Nguyen Xuan Phuc y dos viceprimeros ministros por la “responsabilidad política” en los escándalos de corrupción durante la pandemia.

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Pero los analistas señalaron que la campaña anticorrupción también ha afectado las perspectivas económicas de Vietnam y ha generado nerviosismo entre los inversores extranjeros en un momento en que la nación del sudeste asiático se ha posicionado como el hogar ideal para empresas que buscan reubicar sus cadenas de suministro fuera de China.

El alcance del presunto fraude de Lan ha sido sorprendente, según Linh Nguyen, analista principal de la consultora Control Risks. Se acusa a Lan de desembolsar $44 mil millones en préstamos para ella y sus aliados entre 2012 y 2022, y los documentos relacionados con el caso pesan 6 toneladas, según VN Express.

“Más del 3% del PIB es muy grande,” dijo Nguyen, agregando que también planteaba dudas sobre si otros bancos y empresas habían “hecho lo mismo y simplemente no han sido descubiertos.”

La campaña anticorrupción también ha resultado en una desaceleración de la burocracia de Vietnam con “funcionarios públicos ansiosos por ser investigados y eludiendo sus responsabilidades,” según un informe del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. La señal más evidente de esto ha sido la baja en las tasas de gasto en inversión pública. Hasta octubre de 2023, poco más del 55% del presupuesto anual había sido gastado y quedaban por desembolsar $10,19 mil millones en 35 días, reportó la agencia estatal Vietnam News. Estos fondos son necesarios para proyectos de desarrollo —desde puentes a autopistas a aeropuertos— y no gastarlos a tiempo resulta en largos retrasos.

Nguyen dijo que los inversores —especialmente en banca, finanzas y bienes raíces— son mucho más cautelosos ahora. “Es un ‘esperemos y veamos’ con los inversores en este momento,” dijo.

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El sector de bienes raíces en Vietnam ha sido particularmente golpeado —se estima que 1,300 empresas de propiedades se retiraron del mercado en 2023, los desarrolladores han estado ofreciendo descuentos y oro como regalos para atraer compradores, y a pesar de que el alquiler de locales comerciales bajó un tercio en la Ciudad Ho Chi Minh, muchos en el centro de la ciudad siguen vacíos, según reportó la agencia estatal.

La débil demanda global y el lento gasto público significaron que el crecimiento económico de Vietnam se redujo al 5.05% el año pasado, en comparación con el 8.02% en 2022, según datos del gobierno.

En noviembre, el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, el político más importante del país, dijo que la lucha anticorrupción “continuará a largo plazo.” En ese momento, las autoridades vietnamitas dijeron que estaban investigando otros dos casos vinculados a las empresas de bienes raíces de Lan que implicaban lavado de dinero en el extranjero a través de propiedades.